FinStat
Anti Money Laundering
Sofistikované nástroje, ktoré vám pomôžu v boji proti praniu špinavých peňazí
Získajte profesionálne nástroje, ktoré vám pomôžu dodržiavať nariadenia určené na predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Pomocou modulov vyvinutých naším tímom špecialistov identifikujete skutočných vlastníkov firiem, politicky exponované osoby a osoby vedené na sankčných zoznamoch.
Koneční vlastníci firiem
Identifikujte skutočných vlastníkov firiem pomocou modulu, ktorý vyhľadá majiteľov firiem cez viacnásobné prepojenia a vypočíta ich vlastnícke podiely.
Politicky exponované osoby
Získajte vždy aktuálne a precízne spracované informácie o slovenských a českých politicky exponovaných osobách.
Sankcionované osoby
Overte si osoby pomocou datábazy združujúcej sankčné zoznamy z nadnárodných (OSN, EÚ) a národných zdrojov (USA, UK, CH, CA, FR, NL, CZ).
Pridajte sa k našim spokojným klientom
Získajte viac informácií o službe
FinStat Anti Money Laundering
Tomáš Simoník
tomas.simonik@finstat.sk