FinStat Anti Money Laundering
Sofistikované nástroje, ktoré vám pomôžu v boji proti praniu špinavých peňazí
Pomôžeme vám dodržiavať nariadenia určené na predchádzanie finančných zločinov vďaka nástrojom vyvinutým našim tímom špecialistov na spracovávanie, vizualizáciu a analýzu dát.
- Dohľadajte skutočných vlastníkov firiem s modulom, ktorý vyhľadá cez viacnásobné prepojenia majiteľov firiem, a navyše vypočíta aj ich vlastnícke podiely
- Bojujte proti praniu špinavých peňazí pomocou inteligentnej automatizácie a pokročilej vizualizácie vzťahov
- Získajte aktuálne infomácie o politicky exponovaných osobách z rôznych verejných zdrojov na jednom mieste
- Vyhľadávajte v databáze, ktorá združuje zoznamy sankcionovaných osôb vydávaných Organizáciou spojených národov, Európskou úniou a vládou Spojených štátov amerických
