Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K 43/2009

ZÁPISNICA Z VERITEĽSKÉHO VÝBORU KONANÉHO V RÁMCI SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU A VŠETKÝCH ZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Sp. značka súdu: 29K/43/2009; Sp. zn. správcu: 29K/43/2009 S1240. Úpadca:Novácke chemické závody, a.s. „v konkurze“, IČO: 31 616 755, M. R. Štefánika 1, 972 71  Nováky, (ďalej len „Úpadca“). Miesto konania: Hotel Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo nám. 2, 816 25  Bratislava. Termín: 14.11.2011 o 13.00 hod. Program: 1. správa o reengineering-u úpadcu, 2. správa o ekonomickej situácii úpadcu, 3. správa o priebehu ponukového konania na výber záujemcu o nadobudnutie podniku úpadcu.

Prítomní:

1. člen veriteľského výboru – INVEST-KREDIT, s.r.o., IČO. 44 261 781, Hattalova 12/C, Bratislava 831 03, konajúci: Marián Kultan – konateľ (ďalej ako „INVEST-KREDIT“);
2. člen veriteľského výboru – Novácka Energetika, a.s., IČO: 44 203 454, M. R. Štefánika 1, Nováky 972 71, zastúpený LAWCORP, s.r.o., IČO: 36 847 437, Búdková cesta 22, 811 04  Bratislava, konajúci: JUDr. Ján Vajda – konateľ (ďalej ako „Novácka Energetika“);
3. člen veriteľského výboru – M-ENERGO, s.r.o., IČO: 45 288 712, Sienkiewiczova 4, Bratislava 811 09, konajúci: Štefan Hornáček – konateľ (ďalej ako „M-ENERGO“);
4. člen veriteľského výboru a zabezpečený veriteľ – Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, zast. BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o., IČO: 36 833 533, Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava 811 02, zastúpený prostredníctvom Mgr. Milana Vallu (ďalej ako „FNM“);
5. člen veriteľského výboru – DAK KIABA, s.r.o., IČO: 36 293 024, A. Hlinku 483/1, Nováky 972 71, zastúpený prostredníctvom: Ing. Henricha Gajdošecha (ďalej ako „DAK KIABA“);
6. správca – Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., IČO: 44 088 833, sídlo v obvode konkurzného súdu: Gen. M. R. Štefánika 379/19, 911 01  Trenčín, konajúci JUDr. Miroslavom Duračinským (ďalej ako „Správca“);
7. zabezpečený veriteľ – Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, Nováky 972 71, konajúci prostredníctvom: Dušan Šimka – primátor mesta (ďalej ako „Mesto Nováky“);
8. zabezpečený veriteľ Poštová banka, a.s., IČO: 31 340 890, Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, zastúpený na základe poverenia – JUDr. Oľga Brádlová (ďalej ako „Poštová banka“);
9. zabezpečený veriteľ – Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420, Štefánikova 27, Bratislava 814 99, zastúpený: Ing. Monika Štefančíková (ďalej ako „SZRB“);

I. Správa o reengineering-u Úpadcu:

Spoločné zasadnutie veriteľského výboru a všetkých zabezpečených veriteľov otvoril Správca o 13.10 hod. a privítal prítomných členov veriteľského výboru ako aj zabezpečených veriteľov. Vzhľadom na potrebu informovania veriteľov o stave podniku Úpadcu zvolal na dnešný deň spoločné zasadnutie veriteľského výboru a všetkých zabezpečených veriteľov s programom:

1. Správa o reengineering-u úpadcu,
2. Správa o ekonomickej situácii úpadcu,
3. Správa o priebehu ponukového konania na výber záujemcu o nadobudnutie podniku úpadcu.

Správca následne udelil slovo generálnemu riaditeľovi Úpadcu Ing. Ondrejovi Mackovi, ktorý nadviazal na jeho prezentáciu (feasibility study reengineering) z 26.01.2011 analyzujúcu prevádzku podniku Úpadcu a podrobne informoval prítomných veriteľov o vykonaných opatreniach v rámci reengineeringu Úpadcu a o ich dopade na podnik Úpadcu.

II. Správa o ekonomickej situácii Úpadcu:

V rámci druhého bodu programu vystúpil generálny riaditeľ Úpadcu a detailnou prezentáciou informoval prítomných veriteľov o súčasnej ekonomickej situácii Úpadcu. Zo záverov nasledujúcej diskusie medzi prítomnými veriteľmi, generálnym riaditeľom Úpadcu a Správcom, v rámci ktorej došlo k oceneniu podrobnosti správ o celkovej situácii v podniku Úpadcu, vyplynula potreba čo najskoršieho speňaženia podniku Úpadcu nakoľko je potrebné zabezpečiť externé finančné zdroje pre ďalšiu existenciu podniku Úpadcu. V prípade, že by v rámci druhého ponukového konania nebola predložená žiadna ponuka, alebo že by v rámci druhého ponukového konania žiadna ponuka nebola vyhodnotená ako víťazná, bude potrebné v súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodovať o ďalšej prevádzke podniku Úpadcu. 

III. Správa o priebehu ponukového konania na výber záujemcu o nadobudnutie podniku Úpadcu:

Správca informoval prítomných veriteľov, že pôvodne doručilo prihlášky do druhého ponukového konania šesť subjektov. Nakoľko jeden z týchto subjektov doručil neúplné podanie, a toto podanie ani po výzve nedoplnil, ponukové konanie ďalej pokračovalo len s piatimi záujemcami.

Podľa informácii podaných Správcom druhé ponukové konanie v súčasnosti prebieha s dvomi záujemcami, ktorí zložili zábezpeky v zmysle Záväzných podmienok ponukového konania na výber záujemcu o nadobudnutie podniku Úpadcu, a to:

1. M – ENERGO, s.r.o., Sienkiewiczova 4, 811 09  Bratislava, IČO: 45 288 712, a
2. Spolchemie Slovakia, a.s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, Česká republika, IČO: 28 361 881,

Správca následne informoval, že posledným dňom na podávanie ponúk v rámci druhého ponukového konania na výber záujemcu o nadobudnutie podniku Úpadcu bude 29.11.2011, ktorý by zároveň mal byť aj dňom zasadnutia príslušného orgánu, preto Správca neformálne pozval prítomných veriteľov na toto zasadnutie s tým, že oficiálne pozvanie bude zaslané aj písomne.

V nasledujúcej diskusii bola viacerými veriteľmi prezentovaná potreba zabezpečenia stanoviska príslušných orgánov týchto veriteľov k ponukám, ktoré by mali byť predložené v rámci druhého ponukového konania, čo si môže vyžiadať istú časovú náročnosť. Správca požiadal prítomných veriteľov, aby, pokiaľ to bude možné, čo najústretovejšie skrátili  čas na rozhodnutie o prípadných ponukách.

Spoločné zasadnutie veriteľského výboru a všetkých zabezpečených veriteľov skončené o 14.20 hod. Novácka Energetika, a.s., v. z. LAWCORP, s.r.o.