Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4R/1/2012

PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

1.)    Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

2.)    Hlasovanie o žiadosti dlžníka ako predkladateľa reštrukturalizačného plánu o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu

3.)    Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru

4.)    Záver

1.)    Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

            Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ – Tatra banka, a.s. (ďalej aj ako len „predseda VV“, resp. „zvolávateľ“) ako predseda veriteľského výboru. Na základe vykonanej prezentácie prítomných veriteľov zvolávateľ konštatuje, že prítomní sú všetci členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je uznášaniaschopný podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR (ďalej len „veriteľský výbor“, resp. „VV“)

2.)    Hlasovanie o žiadosti dlžníka ako predkladateľa reštrukturalizačného plánu o predĺžení lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu  

            V rámci tohto bodu programu zvolávateľ vyzval dlžníka ako predkladateľa reštrukturalizačného plánu (ďalej len „plánu“),  aby odôvodnil svoju žiadosť zo dňa 27. 07. 2012 o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu o šesťdesiat (60) dní v zmysle ust. § 143 ZKR. Dlžník svoju žiadosť odôvodnil tým, že v súčasnosti pripravuje reštrukturalizačný plán, podľa ktorého by veritelia mali byť uspokojení výlučne z vlastných prostriedkov dlžníka získaných z obchodnej činnosti dlžníka (prenájom hnuteľných vecí, nehnuteľných vecí, podielov zo zdrojov zo skládky a z predaja štrku a kameniva, a z vymoženia existujúcich pohľadávok), ktorého najvýznamnejším obchodným partnerom je spoločnosť Prefa Sučany SK, a.s., ktorá t. č. má otvorené kontrakty, ktoré potrebuje v krátkom čase uzavrieť  a ktorých výsledok má byť koncipovaný do návrhu plánu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je podľa názoru dlžníka možné plán predložiť  v zákonom ustanovenej lehote. Podľa názoru dlžníka je vzhľadom na vyššie uvedené odôvodnená potreba zákonnú lehotu na končené vypracovanie a predloženie záverečného návrhu plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru v zmysle ust. § 143 ZKR predĺžiť o šesťdesiat (60) dní, ktorá lehota je po zohľadnení všetkých okolností tohto individuálneho reštrukturalizačného konania (najmä predpokladaných reštrukturalizačných metód) primeraná.

Nakoľko žiadny z prítomných veriteľov k žiadosti dlžníka lehoty nevzniesol žiadne pripomienky ani nepodal námety na ďalšiu diskusiu, predseda VV dal o prednesenej a odôvodnenej žiadosti dlžníka podľa ust. § 143 ZKR  hlasovať. Vzhľadom na skutočnosť, že prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli ani k odôvodneniu žiadosti dlžníka žiadne pripomienky, predseda veriteľského výboru navrhol, aby sa v prípade kladného hlasovania členov VV o prednesenej žiadosti dlžníka VV v odôvodnení svojho uznesenia v plnom rozsahu pridržal odôvodnenia predneseného zo strany predsedu predstavenstva dlžníka.

HLASOVANIE:

ZA: Tatra banka, a.s., PREFA ALFA a.s., SLOVFOOD a.s., DIVIDEND a.s., Považská cementáreň, a.s.

PROTI: nikto

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

ZA: 5 hlasov

PROTI: 0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka nasledovné

uznesenie č. 1:

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii PREFA Sučany, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748 predlžuje v zmysle ust. § 143 ZKR na základe odôvodnenej žiadosti predkladateľa plánu lehotu na predloženie záverečného návrhu plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o šesťdesiat (60) dní.“

Odôvodnenie:

Dlžník ako jednu z reštrukturalizačných metód aplikovaných v rámci procesu reštrukturalizácie predpokladá prenájom svojho majetku najmä spoločnosti Prefa Sučany SK, a.s., ktorá t.č. rokuje o zákazkách a potrebuje ich v dohľadom čase uzatvoriť. Tieto zákazky majú preukázať schopnosť dlžníka uspokojiť prihlásených a zistených veriteľov v procese reštrukturalizácie. Lehotu na konečné vypracovanie a predloženie záverečného návrhu plánu na predbežné schválenie veriteľského výboru je preto potrebné v zmysle ust. § 143 ZKR predĺžiť o šesťdesiat (60) dní, ktorá lehota je po zohľadnení všetkých podstatných okolností tohto individuálneho reštrukturalizačného konania (najmä predpokladaných reštrukturalizačných metód) primeraná.

Predseda VV po vykonanom hlasovaní o žiadosti dlžníka a predĺženie lehoty vyzval prítomných členov veriteľského výboru na uplatnení prípadných odôvodnených námietok.  Námietky proti vykonanému hlasovaniu a prijatému uzneseniu VV prítomní členovia VV nevzniesli.

3.)                           Stanoviská a požiadavky členov VV

            Na záver zasadnutia zvolávateľ prítomných členov VV na prednesenie prípadných stanovísk a požiadaviek. Žiadateľ ďalšie pripomienky, požiadavky ani námety na diskusiu alebo doplnenie programu zasadnutia členov VV nemali.

4.)                           Rôzne, záver

            Na záver sa zvolávateľ poďakoval všetkým prítomných členom a dlžníkovi a ukončil zasadnutie o 10.00 hod.

VYHOTOVIL:

Predseda veriteľského výboru -  Tatra banka, a.s.

V Bratislave, dňa 03.08.2012