Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36R/5/2014

Na úvod Predseda VV privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že sú prítomní traja (3) členovia VV a že VV je uznášaniaschopný. Prítomný je tiež Správca a Dlžník.

Predseda VV ďalej skonštatoval, že dňa 17.02.2015 predložil Predkladateľ plánu Predsedovi VV návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka (ďalej len ako “Plán“), čím začala plynúť 15 dňová lehota na rozhodnutie VV o tom, či plán schváli alebo zamietne. Členom VV bol plán doručený prostredníctvom emailu, pričom originál Plánu je im k dispozícii k nahliadnutiu u Predsedu VV.

Predseda VV navrhol, aby bola v pláne na s. 88 bod 5.23. prvá veta záväznej časti opravená zjavná chyba v písaní, a to nasledovne:

Doterajšie znenie:

„Dlžník sa zaväzuje, že do 31.06.2016 uskutoční zvýšenie základného imania alebo inú formu zvýšenia svojho vlastného imania vo výške minimálne 500.000,- EUR v porovnaní so stavom ku dňu začatia reštrukturalizačného konania vedeného voči Dlžníkovi, t. j. ku dňu 25.07.2014, pričom transakčnú dokumentáciu (návrh príslušných právnych úkonov Dlžníka) s treťou osobou musí vopred odsúhlasiť veriteľský výbor.”

sa nahradí nasledovným znením:

„Dlžník sa zaväzuje, že do 30.06.2016 uskutoční zvýšenie základného imania alebo inú formu zvýšenia svojho vlastného imania vo výške minimálne 500.000,- EUR v porovnaní so stavom ku dňu začatia reštrukturalizačného konania vedeného voči Dlžníkovi, t. j. ku dňu 25.07.2014, pričom transakčnú dokumentáciu (návrh príslušných právnych úkonov Dlžníka) s treťou osobou musí vopred odsúhlasiť veriteľský výbor.”

(i)                 Predseda VV navrhol vykonať hlasovanie:

Za: 3 hlasy

Proti: 0 hlasov

Zdržiava sa: 0 hlasov

VV hlasoval a prijal nasledovné uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor súhlasí s opravou zjavnej chyby v písaní v bode 5.23. prvá veta na s. 88 záväznej časti návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka, ktorá po oprave znie nasledovne:

„Dlžník sa zaväzuje, že do 30.06.2016 uskutoční zvýšenie základného imania alebo inú formu zvýšenia svojho vlastného imania vo výške minimálne 500.000,- EUR v porovnaní so stavom ku dňu začatia reštrukturalizačného konania vedeného voči Dlžníkovi, t. j. ku dňu 25.07.2014, pričom transakčnú dokumentáciu (návrh príslušných právnych úkonov Dlžníka) s treťou osobou musí vopred odsúhlasiť veriteľský výbor.”

-    K bodu 2 „Hlasovanie o schválení Plánu / o zamietnutí Plánu”

Predseda VV dal hlasovať o tom, či sú členovia VV za schválenie alebo proti schváleniu Plánu:

(ii)                 Predseda VV navrhol vykonať hlasovanie:

Za: 2 hlasy (SLSP a.s.; Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.)

Proti: 1 hlas (Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.)

Zdržal sa: 0 hlasov

VV výbor hlasoval a prijal nasledovné uznesenie č. 2:

Veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. predložený návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a odporúča, aby na následnej schvaľovacej schôdzi účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať hlasovali za jeho prijatie.

Predseda VV na to uvádza, že v súlade s ust. § 144 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z., ak VV Plán schváli, bezodkladne požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.

Na to dal Predseda VV v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. hlasovať o tom, že VV týmto žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze:

(iii)           Predseda VV navrhol vykonať hlasovanie:

Za: 3 hlasy

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

VV výbor hlasoval a prijal nasledovné uznesenie č. 3:

Veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. týmto žiada správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu.

-  K bodu 3 „Záver“

Predseda VV skonštatoval, že program zasadnutia VV bol vyčerpaný a keďže neboli predložené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, zasadnutie VV bolo o 13.45 hod. ukončený.

Za Slovenskú sporiteľňu, a.s. ako Predsedu VV:

JUDr. Lenka Výbošteková

na základe poverenia