Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25R/3/2016

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v právnej veci reštrukturalizácii dlžníka: Dopravné stavby, a.s., so sídlom: Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice IČO: 36 834 921 (ďalej len ako „dlžník“) zo dňa 14.02.2017 o 15:00 hod., sp. zn. 25R/3/2016

Miesto konania:        sídlo spoločnosti Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava ako predsedu veriteľského výboru

Prítomní:

1. Doprastav, a.s. – predseda veriteľského výboru, v zast. Mgr. Marek Pašmík
2. HANT BA, a.s., v zast. JUDr. Rastislav Beliš
3. HKS – horníkové konštrukcie a stavby, s.r.o., v zast. Igor Mišík, konateľ
4. URFA SK, s.r.o., v zast.  JUDr. Rastislav Beliš
5. JUDr. Marián Dobiš – správca
6. Dopravné stavby, a.s. – dlžník, v zast. Mgr. Michal Bizoň

Osoby prítomné na zasadnutí veriteľského výboru svoju prítomnosť potvrdili do prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie/Úvod
2. Hlasovanie o schválení/zamietnutí/vrátení reštrukturalizačného plánu v zmysle § 144 ZKR
3. Záver

K bodu 1:

Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané reštrukturalizačným správcom JUDr. Marián Dobiš, sídlo kancelárie: Farská 30, Nitra, značka správcu S1676 (ďalej tiež ako „správca“), v súlade s § 128 ods. 1 ZKR. Podľa § 128 ods. 2 ZKR, veriteľský výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov, pričom každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 3 členovia. Konateľ spoločnosti STAVPLUS TRADE s.r.o., Peter Oravec telefonicky ospravedlnil svoju neúčasť. Dňa 15.12.2016 vydal Okresný súd Trnava uznesenie č. k. 25R/3/2016 (ďalej tiež ako „Uznesenie“), na základe ktorého povolil vstup nového veriteľa spoločnost URFA SK, s.r.o., so sídlom: Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 48 007 501, namiesto pôvodného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, ČR, IČ: 649 48 242, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336. Dňa 23.01.2017 bolo v Obchodnom vestníku č. 15/2017 (K001427) zverejnené oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti Uznesenia. Na základe Uznesenie došlo teda v zmysle 127 ods. 3 ZKR k zániku členstva veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vo veriteľskom výboru a veriteľský výbor je v súčasnosti štvorčlenný. I napriek tejto skutočnosti možno konštatovať, že na tomto zasadnutí veriteľského výboru je prítomná väčšina členov veriteľského výboru a preto je veriteľský výbor uznášaniaschopný. Na zasadnutí je taktiež prítomný dlžník prostredníctvo jeho právne zástupcu, správca a zástupca zabezpečeného veriteľa URFA SK, s.r.o., ktorý vstúpil do reštrukturalizácie na miesto pôvodného zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s Predseda veriteľského výboru po uskutočnenej prezentácii o 15:10 hod. privítal všetkých prítomných členov veriteľského výboru a ostatné prítomné osoby, členovia veriteľského výboru zhodne konštatovali, že návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka im bol predložený v zákonnej lehote, pričom zhodne konštatovali, že účel a dôvod zvolaného zasadnutia veriteľského výboru je im zrejmý a jasný.

K bodu 2:

Predseda veriteľského výboru pristúpil k bodu 2, najprv udelil slovo právnemu zástupcovi dlžníka – Mgr. Michalovi Bizoňovi, aby sa v mene dlžníka vyjadril k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu. Po prezentovaní podstatných bodov navrhovaného reštrukturalizačného plánu vyzval predseda veriteľského výboru prítomných členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili k preloženému návrhu reštrukturalizačného plánu, či schvaľujú alebo zamietajú alebo či majú výhrady k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu. Jednotliví prítomní členovia veriteľského výboru vzniesli nasledovné výhrady k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu:

Výhrady predsedu veriteľského výboru – Doprastav, a.s.

1. Článok 6 navrhovaného reštrukturalizačného plánu – dozorná správa, vhodnejšie, ak by bola dozorná správa zavedená, a následne po jej zavedení aby mal určený dozorný správca špecifikované právomoci čo sa týka schvaľovania jednotlivých úkonov dlžníka;

2. Zaraďovanie veriteľov do druhej skupiny, kde je uspokojenie vo výške 20% špecifikovať presne, ktorí budú zaradení do tejto skupiny, súčasťou priložené osobitné dohody, v ktorej daný veriteľ bude akceptovať uspokojenie vo výške 20%;

3. Rovnaké uspokojenie resp. rovnaká miera uspokojenia druhej a tretej skupiny v určenom časovom horizonte;

4. Ak sa nepodarí dohodnúť podľa bodu 1. výhrad s každým veriteľom z druhej skupiny, zrušenie druhej skupiny a vytvorenie len jednej skupiny nezabezpečených nepodriadených veriteľov s uspokojením na úrovni 50%.  

Výhrady člena veriteľského výboru – HANT BA, a.s.

žiadne

Výhrady člena veriteľského výboru – HKS – horníkové konštrukcie a stavby, s.r.o.

žiadne

Z dôvodu prednesených výhrad k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu predseda veriteľského výboru  vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia s prijatím uznesenia veriteľského výboru v znení: „Veriteľský výbor v zmysle znenia § 144 ods. 1 ZKR ukladá predkladateľovi plánu povinnosť prepracovať plán a určuje predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní odo dňa konania tejto schôdze na jeho prepracovanie.“

Právo hlasovať využili všetci prítomní členovia veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru hlasovali o navrhovanom uznesení nasledovne:

Počet hlasov za: 3

Počet hlasov proti: 0

Zdržalo sa hlasovania: 0

Počet % z počtu prítomných hlasov: 100%

Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. 1

Veriteľský výbor v zmysle znenia § 144 ods. 1 ZKR ukladá predkladateľovi plánu povinnosť prepracovať plán a určuje predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní odo dňa konania tejto schôdze na jeho prepracovanie.

K bodu 3:

Keďže nikto z prítomných veriteľov nepožiadal o doplnenie ďalšieho programu, ani nepredniesol žiadny ďalší návrh, predseda veriteľského výboru a správca poďakoval prítomným za účasť na tomto zasadnutí a o 15.45 hod. toto zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

Zápisnicu spísal: Doprastav, a.s. – v zast. Mgr. Marek Pašmík, Predseda veriteľského výboru

V Bratislave, dňa 14.02.2017