Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3R/1/2013

PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

1.)          Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

2.)          Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka a hlasovanie o predlžení lehoty na prepracovanie reštrukturalizačného plánu

3.)          Rôzne

4.)          Záver

1.) Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

 Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ – Tatra banka, a.s. (ďalej aj ako len „predseda VV“, resp. „Zvolávateľ“) ako predseda veriteľského výboru.

Predseda VV vyzval členov veriteľského výboru (ďalej len „Veriteľský výbor“, resp. „VV“), aby prehlásili, že ich členstvo vo VV naďalej trvá,  nie sú spriaznenými osobami Dlžníka, a ich pohľadávka nezanikla. Predseda VV prehlásil, že jeho členstvo vo VV trvá, nie je osobou spriaznenou s Dlžníkom a jeho pohľadávka nezanikla. Právny zástupcovia ostatných dvoch členov VV vyhlasili, že členstvo členov VV nezaniklo, nie sú osobami spriaznenými s Dlžníkom a pohľadávka žiadneho z ostatných členov VV nezanikla.

Na základe vykonanej prezentácie prítomných veriteľov Zvolávateľ konštatuje, že prítomní sú všetci členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je uznášaniaschopný podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR.

2.) Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

Zvolávateľ oznámil prítomným členom VV, že Dlžník ako predkladateľ záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu (ďalej len „Plán“) doručil dňa 09.08.2013 Tatra banke, a.s. Plán, t.j. v lehote stanovenej zákonom podľa § 143 ods. 1 ZKR v spojení s § 203a ods. 2 ZKR. Zároveň Zvolávateľ vyzval členov VV, aby predložili svoje stanoviská, požiadavky, prípadne výhrady k predloženému Plánu.                        

Zvolávateľ vyhlásil, že ako člen VV koná nielen v záujme zabezpečeného veriteľa, ale aj v záujme všetkých veriteľov, a z tohto dôvodu dáva k predloženému návrhu Plánu nasledujúce zásadné výhrady, a to:

1.    Zvolávateľ konštatuje, že výška uspokojenia zabezpečených a nezabezpečených veriteľov v reštrukturalizácii vo výške 25% je nedostatočná, nízka a má za to, že Dlžník je schopný uspokojiť zabezpečených a nezabezpečených veriteľov vyšším percentom, min.vo výške 37,50 % (uvedené na str. 27 a str. 28 vo výške „25%“). Zároveň požaduje prepracovať splátkový kalendár uspokojenia veriteľov tak, že veritelia podriadených a podmienených podriadených pohľadávok budú uspokojení až po úplnom upokojení zabezpečených a nezabezpečených veriteľov v zmysle plánu, nakoľko ide o podriadené pohľadávky, ktoré by sa v prípadnom konkurznom konaní neboli uspokojené ani z časti a súčasne podľa predloženého plánu pri podmienených pohľadávkach by bolo nutné na úkor uspokojenia zabezpečených a nezabezpečených veriteľov preventívne kumulovať značné finančné prostriedky až do momentu splnenia podmienok, od ktorých závisí uspokojovanie týchto podmienených pohľadávok podľa plánu. 
2. Zároveň navrhuje zmeniť splátkový kalendár s ročnými splátkami na splátkový kalendár s pravidelnými kvartálnymi splátkami.
3. Zvolávateľ chce ďalej poukázať na skutočnosť, že vznikol nesúlad medzi „Záväznou časťou plánu“ (str. 41, Čl.IV Súhlas so zánikom pohľadávok, bod 1), kde sa uvádza: „Účastníci plánu súhlasia, že reštrukturalizované pohľadávky v tej časti, ktorá nebude uhradená splátkami dohodnutými v Článku III. tohto plánu, zaniknú, pričom dňom zániku neuhradenej časti reštrukturalizovanej pohľadávky bude deň úhrady poslednej splátky, ktorú je Dlžník povinný danému veriteľovi uhradiť na základe ustanovení Článku III.“ a Prílohou reštrukturalizačného plánu č.6, kde v časti Predpokladaný výkaz ziskov a strát 2009 – 2017 pri výnimočných príjmoch a nákladoch uvádza v roku 2013 odpustenie dlhu v plnej výške. Na základe vyššie uvedeného je potrebné zosúladiť „Prílohu  reštrukturalizačného plánu č.6“ so „Záväznou časťou plánu“.
4. Zvolávateľ ďalej upozorňuje, že z predloženého Plánu nie je dostatočne jasné, aké podnikateľské kroky do budúcnosti Dlžník plánuje, Dlžník nemá uzavreté žiadne kontrakty, nijakým spôsobom v pláne nezdôvodnil ním navrhovaný predpoklad nárastu tržieb a nárastu marže, čo obsahujú položky Mzdové náklady a Marketing v Prílohe č.6 Plánu, ako i dôvod medziročného nárastu nákladov na Marketing. Na základe vyššie uvedeného navrhujeme špecifikovať podnikateľský plán a jeho položky v prílohe č. 6 Plánu.
5. Zvolávateľ navrhuje zaviesť nad Dlžníkom dozornú správu a určiť dozorujúceho správcu podla §162 ods. 2 ZKR.

Ostatní členovia VV vyjadrili súhlas s podanými výhradami, a preto Zvolávateľ navrhol hlasovať o nasledovnom uznesení:

 „Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka MEGAFOTO, s. r. o., so sídlom Račianska 90, 831 02 Bratislava, IČO: 31 367 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  6568/B určuje Predkladateľovi Plánu 15-dňovú lehotu na jeho prepracovanie v zmysle výhrad a pripomienok vznesených veriteľským výborom“.

Hlasovanie:

Za schválenie: 3 hlasy

Proti schváleniu: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné

u z n e s e n i e č. 1:

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka MEGAFOTO, s. r. o., so sídlom Račianska 90, 831 02 Bratislava, IČO: 31 367 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  6568/B určuje Predkladateľovi Plánu 15-dňovú lehotu na jeho prepracovanie v zmysle výhrad a pripomienok vznesených veriteľským výborom.“

Vzhľadom na vyššie uvedené Uznesenie č. 1 veriteľský výbor nehlasoval o schválení  alebo zamietnutí Plánu.

2/ Keďže nikto z prítomných členov veriteľského výboru nepožiadal o doplnenie ďalšieho bodu programu, ani nepredniesol žiadny ďalší návrh, predseda veriteľského výboru sa všetkým zúčastneným poďakoval za ich účasť a ukončil zasadnutie veriteľského výboru.

VYHOTOVIL:         

Predseda veriteľského výboru – Tatra banka, a.s.

V Bratislave, dňa 22.08.2013